شفقنا العراق- أكد مصرف الرافدين، اليوم أن إحباط محاولة الاستيلاء على 1.5 ترليون دينار، جاءت ثمرة لتعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر.
وذكر بيان للمصرف اطلع عليه (شفقنا العراق) أن “هذه العملية النوعية لم تكن إجراءً عابراً، بل جاءت ثمرة مباشرة لتطوير منظومات الرقابة الداخلية، واعتماد منهجيات حديثة في التحقق، ورصد مؤشرات الاشتباه، وتعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر، بما رفع قدرة المصرف على كشف محاولات التزوير والتعامل معها بسرعة ومهنية عالية”.
تفاصيل محاولة الاستيلاء على 1.5 ترليون دينار من مصرف الرافدين
وتابع البيان، أن”يقظة ملاكات المصرف وتنسيقها المباشر مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة قد أسهمت في استدراج المتهمين وضبطهم بالجرم المشهود داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك والمستندات المزيفة، الأمر الذي يؤكد أن التحديث المؤسسي أصبح أداة عملية لحماية أموال الدولة وحقوق المواطنين”.
وجدد المصرف “التزامه الراسخ بمواصلة تطوير أنظمة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة والتنسيق مع كبريات المؤسسات العالمية المتخصصة، وتعزيز ثقافة اليقظة المؤسسية والمسؤولية المهنية داخل المصرف، والتصدي بكل حزم لأي محاولة تستهدف المال العام أو تمسّ سمعة مصرف الرافدين ومكانته الوطنية”.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إحباط محاولة الاستيلاء على تريليون ونصف من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد.
